Muktinath Bikas Bank

Action Year

2080

Action Reason

वास्तविक धनी (Beneficial Owner) पहिचान गर्ने संरचना स्थापना नगरेको। Ongoing Due Diligence सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको।

Action/Penalty Details

रु. १० लाख नगद जरिवाना।